Los reguladores bancarios estadounidenses multaron a American Express con 350 millones de dólares después de determinar que los programas para identificar posibles lavados de dinero eran insuficientes y que la empresa podría haber pasado por alto miles de millones de dólares en actividades sospechosas.

La Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos y la Reserva Federal anunciaron el jueves la medida coercitiva, indicando que la compañía, principalmente a través de su banco nacional, no mantuvo un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero suficiente, incluyendo recursos inadecuados, personal sin experiencia, capacitación deficiente y deficiencias en el control interno.

(ADP)