La Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) multó al banco JPMorgan con poco más de 51 millones de dólares tras detectar deficiencias en los sistemas de prevención de actividades ilícitas de capitales.

La filial con sede en Fráncfort no presentó a tiempo los informes de operaciones sospechosas entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, por ello incumplió sus obligaciones de supervisión" en lo relativo a los procesos internos para señalar posibles actividades ilícitas, lo que derivó en no comunicar esas operaciones.}

(APHA)