La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso 53 sanciones a Intercam, CI Banco y Vector Casa de Bolsa por un monto superior a los 185 millones de pesos. Las multas derivan de irregularidades en la prevención de lavado de dinero y otras fallas normativas detectadas durante revisiones administrativas.

Intercam fue la entidad más afectada, acumulando 26 multas que superan los 92 millones de pesos. CI Banco recibió 21 sanciones por más de 66 millones, mientras que Vector Casa de Bolsa enfrentó seis multas que suman 26 millones de pesos.

Estas acciones se dan tras señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identificó a las tres instituciones como posibles facilitadoras de lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo. Aunque el gobierno mexicano solicitó pruebas formales a su contraparte estadounidense, no se han presentado evidencias concretas.

La Comisión subrayó que las sanciones buscan desalentar conductas que comprometen la integridad del sistema financiero nacional.

(CAGG)