El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a tres instituciones financieras mexicanas como actores clave en el lavado de dinero vinculado al tráfico de opioides sintéticos.

CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa fueron señaladas por facilitar operaciones financieras a cárteles mexicanos, incluyendo transferencias relacionadas con la adquisición de precursores químicos desde China.

Estas acciones, anunciadas por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), marcan la primera aplicación de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl. Como consecuencia, se prohibieron ciertas transferencias de fondos que involucren a dichas instituciones, en un intento por bloquear rutas financieras utilizadas por el crimen organizado.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que estos facilitadores financieros “están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses”, al mover dinero en nombre de los cárteles. No obstante, las instituciones mexicanas no han emitido una postura oficial.

Cabe precisar Vector Casa de Bolsa es propiedad de Alfonso Romo, quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia durante los primeros dos años de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Romo fue un elemento clave durante la campaña de López Obrador por la presidencia, sirviendo de enlace entre el tabasqueño y el sector privado.  

(CAGG)